Главная / Новости 08:16 | 14.09.2020 Автор: Владимир Иванов 08:16 | 14.09.2020 Головна / Новости фото — приватбанк Автор: Владимир Иванов Государственный банк "ПриватБанк" ответил на обращение клиента банка из-за отказа в помощи после того как он был подвергнут действиями мошенников. В банке сообщил о причинах и необходимых действиях в таких ситуациях. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на раздел "Отзывы" сайта Минфин. Причина обращения: "Мошенники в Инстаг ...

Экономика

    Новости

    Банк-банкрот вывел 17 млн долларов рефинанса НБУ, – СБУ


    СБУ разоблачила схему, в которой злоумышленники вывели из коммерческого банка более 17 млн долларов рефинансирования НБУ.

    Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    Для проведения сделки дельцы заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

    Во избежание валютного контроля и налоговых проверок злоумышленники использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.

    ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ РЕКЛАМЫ

    По данным СБУ, сделка принесла Украине ущерб в размере более 436 млн гривен.

    Следователи вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

    Как ранее сообщал :

    • СБУ разоблачила в Полтаве одного из топ-менеджеров отделения государственного банка на злоупотреблении служебным положением.
    • Руководству крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank грозят правовой ответственностью и большими штрафами за содействие в отмывании денег российских клиентов.

    Источник: “https://focus.ua/economics/431728-bankbankrot-vyvel-17-mln-dollarov-refinansa-nbu--sbu.html”