rucriminal.info продолжает серию статей об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязована и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки&ra ...

Экономика

    Новости

    «Дело топ-менеджеров Trasta komercbanka»: Виктора Зиемелиса и Дмитрия Рабиновича обвинили в легализации миллиона рублей

    «Дело топ-менеджеров Trasta komercbanka»: Виктора Зиемелиса и Дмитрия Рабиновича обвинили в легализации миллиона рублей

    Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух топ-менеджеров ликвидируемого АО "Trasta komercbanka" за легализацию 1 млн российских рублей (14,184 тыс. евро).

    Как сообщает Госполиция, расследование было начато в 2015 году, когда в распоряжение, ENAP поступила информация о возможной причастности высокопоставленных работников "Trasta komercbanka" к легализации преступно нажитых средств.

    Как Kompromat.lv уже рассказывал, в декабре 2015 года «экономисты» провели обыски, в том числе, в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали топ-менеджеров этого финансового учреждения: члена правления Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ) и руководителя одного из банковских отделов Дмитрия Рабиновича ( Dmitrijs Rabinovičs ). Они были признаны подозреваемыми по делу о легализации преступно нажитых средств.

    ENAP собрал доказательства того, что оба работника банка, используя свое служебное положение и возможности, вместе с неким гражданином России легализовали в общей сложности 1 млн российских рублей, полученных в результате фиктивных сделок.

    Полиция расшифровала сложную и трудно прослеживаемую экономическую схему, по которой деньги были легализованы через расчетные счета "Trasta komercbanka" в офшорной зоне и фиктивные предприятия, зарегистрированные в России и Европе.

    Читайте также: Детектор лжи для Эльвиры Набиуллиной

    По сведениям источника Kompromat.lv в правоохранительных органах, Виктор Зиемелис и Дмитрий Рабинович находятся на свободе. При этом Дмитрий Рабинович, возможно, навсегда покинул Латвию.

    Источник: “http://glavk.info/articles/32931-delo_top-menedzherov_trasta_komercbanka_viktora_ziemelisa_i_dmitrija_rabinovicha_obvinili_v_legaliza”