Троє іспанських туристів загинули, один вважається зниклим після несподіваної повені під час каньйонінгу в швейцарських Альпах. Об этом сообщает Устав Груп Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press. Поліція в східному кантоні Санкт-Галлен повідомила, що була проінформована про зникнення чоловіків пізно ввечері в середу. Про це правоохоронцям розповіли двоє іспанських жінок, які були частиною туристичної групи, але вирішили не входити в ущелину Парлітобел. На пошуки зниклих чоловіків було мобілізовано близько 100 гірських рятувальників, військо ...

Экономика

    Новости

    «Дело топ-менеджеров Trasta komercbanka»: Виктора Зиемелиса и Дмитрия Рабиновича обвинили в легализации миллиона рублей

    «Дело топ-менеджеров Trasta komercbanka»: Виктора Зиемелиса и Дмитрия Рабиновича обвинили в легализации миллиона рублей

    Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух топ-менеджеров ликвидируемого АО "Trasta komercbanka" за легализацию 1 млн российских рублей (14,184 тыс. евро).

    Как сообщает Госполиция, расследование было начато в 2015 году, когда в распоряжение, ENAP поступила информация о возможной причастности высокопоставленных работников "Trasta komercbanka" к легализации преступно нажитых средств.

    Как Kompromat.lv уже рассказывал, в декабре 2015 года «экономисты» провели обыски, в том числе, в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали топ-менеджеров этого финансового учреждения: члена правления Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ) и руководителя одного из банковских отделов Дмитрия Рабиновича ( Dmitrijs Rabinovičs ). Они были признаны подозреваемыми по делу о легализации преступно нажитых средств.

    ENAP собрал доказательства того, что оба работника банка, используя свое служебное положение и возможности, вместе с неким гражданином России легализовали в общей сложности 1 млн российских рублей, полученных в результате фиктивных сделок.

    Полиция расшифровала сложную и трудно прослеживаемую экономическую схему, по которой деньги были легализованы через расчетные счета "Trasta komercbanka" в офшорной зоне и фиктивные предприятия, зарегистрированные в России и Европе.

    Читайте также: Детектор лжи для Эльвиры Набиуллиной

    По сведениям источника Kompromat.lv в правоохранительных органах, Виктор Зиемелис и Дмитрий Рабинович находятся на свободе. При этом Дмитрий Рабинович, возможно, навсегда покинул Латвию.

    Источник: “http://glavk.info/articles/32931-delo_top-menedzherov_trasta_komercbanka_viktora_ziemelisa_i_dmitrija_rabinovicha_obvinili_v_legaliza”